Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Trong thời đại việc sử dụng Internet ngày càng phổ biến, các trường hợp lừa đảo xuất hiện không ngừng. Cảnh sát chỉ ra rằng năm 2016 có hơn 5.300 vụ lừa đảo và bắt đầu trở thành một trong những tâm điểm chú ý của cơ quan này. Kể từ năm 2017, các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng. Trong nửa đầu năm 2022, đã xảy ra hơn 14.000 vụ lừa đảo, với thiệt hại vượt quá 227 triệu Đài tệ.

Để đối phó với sự gia tăng các vụ lừa đảo, Cục Thương mại đã thành lập một nhóm điều tra tội phạm thương mại xuyên quốc gia vào tháng 10 năm 2017 để ngăn chặn các băng nhóm lừa đảo nước ngoài thu lợi bất hợp pháp và cố gắng hết sức để thu hồi số tiền bị đánh cắp. Nó đã hợp tác với cảnh sát Hồng Kông, Ma Cao và Malaysia để triệt phá một đường dây lừa đảo tình yêu trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền khoảng 5,8 triệu nhân dân tệ.

Do các vụ lừa đảo thương mại điện tử thường xuyên xảy ra, Cục Thương mại đã thành lập nhóm điều phối và thực thi thương mại điện tử vào năm 2018 và bắt giữ hơn 100 kẻ lừa đảo ở Singapore. Một năm sau, cảnh sát thành lập một trung tâm chống lừa đảo. Do các vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến nhiều lĩnh vực nên Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thương mại và Công nghiệp đã thành lập ủy ban liên ngành chống lừa đảo vào tháng 4 năm 2020 để phản ánh tính phức tạp của các hình thức lừa đảo.

Trong dịp Giáng sinh cuối năm 2021, 790 khách hàng của Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại đã vô tình rơi vào một vụ lừa đảo qua SMS và bị cướp tổng cộng 13,7 triệu Đài tệ. Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và Ngân hàng OCBC cũng đã bồi thường đầy đủ thiện chí cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Tháng 3 năm 2022, cảnh sát đã thành lập trung tâm chỉ huy chống lừa đảo nhằm củng cố chuyên môn chống lừa đảo của từng đơn vị và giám sát các đội chống lừa đảo của 7 đồn cảnh sát trên toàn đảo nhằm tăng cường thực thi pháp luật và điều tra Phối hợp, bao gồm cả việc bắt những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thuê tại địa phương. Cảnh sát cũng đã tăng cường hợp tác với các chủ ngân hàng. Nhân viên của sáu ngân hàng đã có mặt tại văn phòng chỉ huy chống lừa đảo để giúp truy tìm và ngăn chặn nơi ở của các khoản tiền lừa đảo nhanh hơn.

Phó Trợ lý Giám đốc Yap Kesham, Trợ lý Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Chống Lừa đảo, đã chỉ ra rằng Singapore áp dụng cách tiếp cận toàn diện để hợp tác với các công ty tư nhân và cộng đồng nhằm chống lại các băng nhóm lừa đảo. Trong số đó, nhân viên ngân hàng đóng quân tại văn phòng chỉ huy chống gian lận, điều này khá hiếm ở các nước khác. Bà tiết lộ rằng Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Pháp, Thái Lan và Malaysia đã học được từ Singapore về các chiến thuật chống gian lận.

Tuy nhiên, Ye Gexin thẳng thắn nói rằng các băng nhóm lừa đảo thường thay đổi phương thức lừa đảo để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện. Cô cho biết những kẻ lừa đảo rất hiểu biết và thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tẩy não nạn nhân. Trong một số trường hợp, nạn nhân tiếp tục rơi vào tay những kẻ lừa đảo ngay cả khi cơ quan chức năng đã cảnh báo họ phải cẩn thận. Cô tin rằng tuyến phòng thủ tốt nhất chống lại các băng đảng lừa đảo là một cộng đồng cảnh giác và có hiểu biết.

Trong số nạn nhân của các vụ lừa đảo, có nhiều người rơi vào bẫy mà không hề báo trước. Nhiều người trong số họ là những người bản xứ kỹ thuật số, có trình độ học vấn cao và hiểu biết về Internet, cho thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Gian lận đã trở thành một hoạt động kinh doanh sinh lời. Các nhóm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, thường nằm ngoài tầm với của các cơ quan thực thi pháp luật. Vì chi phí cho tội phạm gần bằng 0 nên các băng nhóm lừa đảo rất vô đạo đức và liên tục thành công. Để chống lại căn bệnh lừa đảo cứng đầu này một cách hiệu quả, cần phải tăng chi phí cho tội gian lận và tăng hình phạt cho hành vi gian lận để đạt được hiệu quả răn đe.

Thứ hai, các cơ quan thực thi pháp luật nên tăng cường và mở rộng các thỏa thuận thể chế với các cơ quan có liên quan ở nước ngoài, giống như hoạt động chống khủng bố xuyên biên giới. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều nước từ chối tiếp nhận tội phạm xuyên biên giới, cho phép các băng nhóm tội phạm không bị trừng phạt. Bản chất của tội phạm xuyên biên giới do các băng nhóm lừa đảo thực hiện thường khiến các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia có chủ quyền không thể bắt được chúng.

Sự bất lực của các cơ quan thực thi pháp luật trước các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài không chỉ khiến nạn nhân cảm thấy thất vọng mà còn khiến các băng nhóm tội phạm trở nên kiêu ngạo hơn. Trong thế giới trực tuyến, mỗi quốc gia hay cá nhân sớm hay muộn đều có thể trở thành mục tiêu của các băng nhóm lừa đảo. Việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật là vì lợi ích của tất cả các bên.

Thứ ba, các nhóm lừa đảo đang giới thiệu các phương thức lừa đảo mới và các cơ quan thực thi pháp luật phải cung cấp thông tin liên quan một cách kịp thời để cảnh báo công chúng. Các băng nhóm lừa đảo săn lùng mọi quy mô và thường sử dụng các kỹ thuật lừa đảo nhanh như chớp khiến nạn nhân không có thời gian để tự vệ. Dù vậy, việc vạch trần ngay thủ đoạn của các băng nhóm lừa đảo có thể giúp nhiều người không rơi vào bẫy.

Các băng đảng lừa đảo không chỉ cướp đi của cải của những người vô tội mà còn hủy hoại lòng tin lẫn nhau giữa mọi người và làm suy yếu vốn xã hội. Ngoài ra, việc sử dụng lừa đảo trực tuyến cũng khiến nhiều người ngại sử dụng các dịch vụ trực tuyến, cản trở việc hiện thực hóa tầm nhìn Quốc gia thông minh của Singapore. Do tính chất nghiêm trọng của tội phạm, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn, tăng cường trấn áp để trấn an tinh thần người dân.