Changpeng Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ USD (khoảng 5,8 tỷ đô la Singapore) và từ chức CEO chính thức.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, cá nhân Changpeng Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và anh ta cũng bị cấm tham gia vào bất kỳ công việc nào của Binance.

Theo báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang muốn kết án Zhao Changpeng 18 tháng tù.

Chính quyền Hoa Kỳ chỉ ra rằng Binance đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền cũng như không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan hữu quan. Các giao dịch này có liên quan đến các nhóm mà Hoa Kỳ coi là khủng bố, bao gồm Hamas ở Palestine, ISIS ở Iraq và al-Qaeda ở Syria.

Binance chưa bao giờ báo cáo các giao dịch liên quan đến các trang web bán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Đây cũng là một trong những trang web nhận số tiền bất hợp pháp lớn nhất từ ​​ransomware.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết khi thông báo về thỏa thuận dàn xếp: "Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra. Bây giờ nó phải trả một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ."

Garland cũng cho biết Binance đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bị đánh cắp và các khoản lợi bất hợp pháp. "Binance không những không tuân thủ luật pháp liên bang mà còn giả vờ tuân thủ luật pháp."

Sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, Changpeng Zhao đã tổ chức một cuộc họp báo ở Seattle vào ngày hôm đó. chiều thứ ba (21/11), theo giờ Mỹ nhận tội.

Đồng thời, cựu Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Binance và Samuel Lim (phiên âm là Samuel Lim) người Singapore đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và tự ý hỗ trợ, tiếp tay cho việc vi phạm luật này. Anh ta đồng ý trả 1,5 triệu USD để giải quyết, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án.

Changpeng Zhao đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Đúng vậy. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, Binance và bản thân tôi."

Binance đã bổ nhiệm Đặng Weizheng người Singapore làm giám đốc điều hành mới, người ban đầu là giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance. Trước khi gia nhập Binance, Deng Weizheng đã làm việc tại Cơ quan tiền tệ Singapore và Sở giao dịch Singapore.

Changpeng Zhao cũng nhấn mạnh trong bài đăng: “Tôi tự hào nói rằng trong thỏa thuận dàn xếp của chúng tôi với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, họ không cáo buộc Binance chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng cũng như không cáo buộc Binance tham gia vào bất kỳ thị trường nào thao túng "

Bai Shipan, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Singapore và hiệu trưởng Trường Tài chính Li Bai, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lianhe Zaobao rằng cả Binance và nền tảng tiền điện tử sụp đổ FTX đã nhiều lần nhấn mạnh đến hành vi thao túng. cần có sự giám sát. "Các công ty này đang phát triển quá nhanh và khả năng kiểm soát cũng như quản trị nội bộ của họ không thể theo kịp."

Bai Shipan tin rằng Binance đã trả số tiền thanh toán cao chưa từng có, điều này làm giảm tác động lên nó. "Nếu nó ra tòa và bị kết án, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Binance thậm chí có thể gặp vấn đề với sự sống còn của nó."

Tuy nhiên, Bai Shipan cũng chỉ ra rằng vẫn chưa biết liệu Changpeng Zhao có bị xử tử hay không. Vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance vẫn đang tiếp diễn.

Vào tháng 6 năm nay, SEC đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao và Binance US, bao gồm cả cáo buộc làm tăng khối lượng giao dịch giả tạo, chuyển tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng của họ và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về mặt giám sát và kiểm soát thị trường.

Chen Yinglan, đối tác sáng lập của Insignia Ventures Partners, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào phát triển thị trường tiền điện tử, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng một số diễn biến gần đây liên quan đến Binance và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng bất kể thế nào toàn cầu hoặc Cho dù phức tạp đến đâu, các yêu cầu tuân thủ địa phương vẫn phải được tuân thủ.

"Đối với các công ty khởi nghiệp, bản địa hóa không còn chỉ là phát triển sản phẩm cho một thị trường cụ thể mà còn đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định của địa phương. Những công ty có năng lực quản trị tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn."